中國經濟網北京2月27日訊 金博股份(688598.SH)昨晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次發行對象為金博集團，金博集團為公司控股股東、實際控制人廖寄喬控制的企業，其將以現金方式認購本次向特定對象發行的股份。本次發行構成關聯交易。

　　經雙方協商一致，發行價格確定為18.65元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以最終發行價格計算得出，數量不足1股的余數作舍去處理，即發行數量不超過5,361,930股（含本數），占本次發行前公司總股本的2.63%。

　　本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過10,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后凈額全部用于補充流動資金。

　　本次發行前，廖寄喬直接持有公司24,481,962股股份，占公司總股本的11.99%，為公司的控股股東與實際控制人。若按照本次發行的數量5,361,930股測算，本次發行完成后，廖寄喬直接持有公司24,481,962股股份，同時通過金博集團間接控制公司5,361,930股股份，廖寄喬直接及間接合計控制公司股份數量為29,843,892股股份，占公司發行后股本總額的14.24%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發生變化。

　　金博股份于2020年5月18日在上交所科創板上市，發行數量為20,000,000股，發行價格為47.20元/股，保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳邦羽、吳俊。   

　　金博股份首次公開發行股票募集資金總額94,400.00萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為86,527.21萬元，較原計劃多54,376.21萬元。金博股份于2020年5月12日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金32,151.00萬元，計劃用于先進碳基復合材料產能擴建項目、先進碳基復合材料研發中心建設項目、先進碳基復合材料營銷中心建設項目。   

　　金博股份首次公開發行股票的發行費用總額為7,872.79萬元，其中，保薦及承銷費用為6,036.00萬元。   

　　金博股份向不特定對象發行可轉換公司債券。2021年4月28日經上交所科創板上市委員會2021年第26次審議會議審議通過，于2021年6月9日經中國證監會批復（證監許可[2021]1984號）同意注冊，公司獲準向不特定對象發行面值總額59,990.10萬元可轉換公司債券。公司本次發行的可轉債募集資金總額為59,990.10萬元，可轉債債券數量為5,999,010張，每張面值為人民幣100元，按面值發行。公司向不特定對象發行可轉換公司債券共募集資金為人民幣599,901,000.00元，扣除保薦及承銷、審計費用、律師費用、資信評級費用和信息披露及發行手續等費用合計5,662,685.24元（不含稅金額），實際募集資金凈額為人民幣594,238,314.76元。

　　金博股份2021年度向特定對象發行股票。2022年3月24日經上交所科創板上市審核中心審議通過，并于2022年5月17日中國證監會出具批復（證監許可（2022）1013號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）11,629,685股，發行價格為每股人民幣266.81元，募集資金總額為人民幣3,102,916,254.85元，扣除本次發行費用人民幣32,971,347.56元，募集資金凈額為人民幣3,069,944,907.29元。上述資金已于2022年7月15日到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2022]37166號《驗資報告》。

　　經計算，金博股份上述三次募集資金合計46.47億元。

　　據公司2024年度業績快報，2024年度，公司實現營業總收入53,816.23萬元，較上年同期下降49.78%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-77,582.22萬元，較上年同期下降483.19%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-80,920.79萬元，較上年同期下降6,599.09%。

　　2024年6月27日，公司以每10股轉增4.9股，除權除息日2024年7月3日，股權登記日2024年7月2日，紅股上市日2024年7月3日；2023年7月5日，公司以每10股轉增4.8股并稅前派息2.5元，除權除息日2023年7月11日，股權登記日2023年7月10日。