涉嫌洗錢 “背包客”交易露破綻

　　山東淄博警方去年在辦理一起傳播淫穢物品案時發現，濟南市隱藏著一個群發違法短信機房，其控制人涉嫌非法利用信息網絡進行犯罪活動。警方立即抽調刑偵、網安等部門警力，成立專案組展開偵查。民警偵查發現，犯罪嫌疑人獲利后，與之關聯的境外賭博網站利用虛擬貨幣進行支付。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：賭博網站將這個虛擬貨幣打給境內的傳播淫穢物品牟利的犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人需要將這些虛擬貨幣泰達幣變成現金。

　　我國禁止交易境外虛擬貨幣。泰達幣也稱U幣，犯罪嫌疑人如要變現，需要專門的渠道。警方發現，深圳有人從事虛擬貨幣兌換現金業務，還會用背包將兌換出的大宗現金送到犯罪嫌疑人指定的地點。警方偵查發現，深圳背包客是李某和詹某，這兩人與濟南的張某往來密切。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：我們發現這個深圳團伙非常有規律，每個月來2趟，一趟交易金額在200萬元人民幣左右。

　　發送非法網絡短信機房隱身民房中

　　警方分析，張某如果利用群發違法短信吸粉引流，必然要有相應的設備和機房。但經過一段時間偵查，民警并沒有發現張某去過疑似機房的地方。

　　淄博市公安局臨淄分局刑偵大隊三級警長 郭淦：突然有一個線索，張某到他之前在濟南租住小區的一個房產中介那里取過一次快遞。我們就圍繞這個線索去展開偵查，發現給他送快遞的并不是快遞員，而是山東泰安一名男子。

　　民警在對泰安徐某排查時發現，徐某租住在泰安市東平縣一處民房，這里就是群發違法短信的機房，徐某負責設備運營，另有成都的熊某負責服務器維護，而張某正是機房的實際控制人。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：發現這名姓張的男子組織團伙收購大量的電話卡，然后通過電話卡為賭博網站、淫穢色情網站發送引流推廣的短信。

　　在掌握了充分證據后，專案組組織警力分別在濟南、泰安和成都將張某等3人抓獲。搜查中，民警查獲被稱為貓池的群發短信專用設備64臺，筆記本電腦45臺，電話卡13000多張。

　　警方分赴多地 開展集中抓捕行動

　　專案組查明，廣州以陳某為首的洗錢團伙共有6名“背包客”，洗錢作案資金流水高達3.6億元。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：他們的牟利方式，比如說今天這個U幣參考價格是6.5元，他來收嫌疑人U幣6.4元，這樣的話就有了0.1元的價差，然后每交易100萬元人民幣，收取1%~3%的手續費。這樣的話，如果說平均下來，他送100萬元，他能獲利2萬元左右。

　　抓捕行動中，民警從遼寧趙某團伙窩點查獲貓池群發設備46臺，手機卡近7萬張，筆記本電腦10臺。

　　淄博市公安局臨淄分局網安大隊四級警長 崔哲：趙某還供述，他會不定期安排他手下，把機房的位置互換。經過我們偵查發現，趙某團伙僅半年時間就群發了短信1億余條，獲利1000余萬。
淄博市臨淄區人民法院近日依法對首批16名涉案人員開庭審理，另有43名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。